Банки РФ с отозванными лицензиями с 2013г.

Обсуждение банков России. Отзывы о банках. Обсуждение продуктов и услуг российских банков, их сервисов, проблемы, качество обслуживания и т.д.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Банки РФ с отозванными лицензиями с 2013г.

Сообщение fingeniy » 22 сен 2014, 13:25

В этой теме сразу публикую полный перечень банков России, у которых была отозвана лицензия в период с 2013 года по настоящее время, и буду периодически обновлять тему новыми банками, если таковые появятся.

2013-й год: лицензия отозвана у 27 банков, сумма страховых выплат из ФГВ превысила 100 млрд рублей.
Банки России, у которых отозвали лицензию в 2013 году, некоторые - с комментариями (причинами):
Перечень банков РФ с отозванной лицензией в 2013 году:
21.01.2013
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Экспресс» (г. Махачкала).
Банк не исполнял федеральные законы, которые регулируют деятельность банков. Установлены факты недостоверной отчетности. Руководство ОАО АКБ «Экспресс» скрывало утрату собственных средств, препятствовало проведению надзорного аудита.

22.03.2013
ООО «АБ «Банк Развития Предпринимательства» (г. Москва).
Руководство банка проводило рискованные действия кредитования, которые стали причиной несостоятельности кредитной организации. Наряду с этим выявлены факты неисполнения банком как законов РФ, нормативных актов Банка России.

08.07.2013
ООО «Махачкалинский Городской Муниципальный Банк» (г. Махачкала).
Очень рискованная политика банка привела к отсутствию необходимых резервов. Банк не выполнял предписания органов надзора, проводил сомнительные операции по выводу валюты за рубеж. Идентификация клиента проводилась не в полном объеме.

08.07.2013
ОАО «Липецкий областной банк» (г. Липецк).
Политика высокого риска привела кредитную организацию к снижению размера собственных средств ниже установленного значения. Сумма капитала упала ниже 2 %, а затем банк полностью утратил собственные средства.

19.07.2013
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Анджибанк» (г.Махачкала).
Банк стал несостоятельным, а продолжал слать в вышестоящие органы недостоверную отчетность. При проведении финансового аудита Банком России обнаружена большая недостача денег в кассе. Всплыли факты нарушения многих законов РФ.

09.08.2013
ООО «Восточно-европейский банк реконструкции и развития» (г. Москва).
ЦБР в течение года неоднократно применял меры воздействия к банку ВЕБРР. Крайняя мера была принята в связи с неисполнением банком федеральных законов. Арбитраж Москвы оставил решение без изменений.

09.08.2013
ООО «МКБ «Одинцовский инвестиционный банк экономического развития центрального региона» (г. Одинцово).
Неисполнение законов РФ, проведение сомнительных операций. Обращение руководство в арбитраж ничего не изменило, суд ликвидировал банк.

22.08.2013
ООО «Коммерческий банк «Муниципальный Инвестиционный Строительный Банк» (г. Москва).
Банк не исполнил предписание вышестоящих органов по соблюдению баланса между размером собственных средств и величиной уставного капитала. Финансовое положение банка не было восстановлено.

10.09.2013
ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Европейский Индустриальный Банк» (г. Москва)
Политика высокого риска, которая привела к фактической остановке деятельности кредитной организации.

19.09.2013
ООО «Коммерческий банк «Транспортный инвестиционный банк» (г. Москва).
Несмотря на ограничния и запреты, со стороны вышестоящих инстанций, на проведение рискованных кредитных операций банк допустил множество сомнительных перечислений денежных средств, в том числе за границу.

19.09.2013
ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Басманный» (г. Москва).
Банк осуществлял платы за ввоз фиктивных товаров, выводил валюту за рубеж, не реагировал на введение ограничений надзорными органами.

30.09.2013
ОАО «Акционерный банк «Пушкино» (г. Пушкино).
Недостоверная отчетность, отсутствие резервов, проблемы с платежеспособностью, непринятие мер к финансовому оздоровлению.

07.10.2013
ООО «КБ «Национальный Республиканский Банк» (г. Москва).
Вывод валюты за рубеж в значительных масштабах, неисполнение законов РФ, оплата фиктивного импорта товаров.

14.10.2013
ООО «Тверской Коммерческий Банк «КБЦ» (г. Тверь).
Банк проводил масштабные операции сомнительного характера, Нарушал законы РФ, не создавал достаточные резервы для снижения риска.

14.10.2013
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Банк развития региона» (г. Владикавказ).
Банк осуществлял выдачу крупных наличных сумм сомнительного характера, не выполнял правила внутреннего контроля, из-за обезличивания резервов стало банкротом.

25.10.2013
ОАО «Принтбанк» (г. Москва).
Неполная идентификация клиентов, сомнительные операции в значительных масштабах, неисполнение правил внутреннего контроля в полном объеме.

28.10.2013
Первый Экспресс (г. Тула).

11.11.2013
Волго-Камский банк (г. Самара).

11.11.2013
Стройиндбанк (г. Москва).
Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. Правила внутреннего контроля ООО КБСИ «Стройиндбанк» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

20.11.2013
УРАЛЛИГА (г. Челябинск).

20.11.2013
Мастер-Банк (г. Москва).

28.11.2013
Нафтабанк (г. Махачкала).

13.12.2013
Смоленский Банк (г. Смоленск).

13.12.2013
Инвестбанк (г. Москва).

13.12.2013
БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (г. Москва).

24.12.2013
Аскольд (г. Смоленск).

24.12.2013
Рублевский (г. Москва).
По состоянию на 22.09.2014г. за 2014г. отозвано 60 лицензий банков и небанковских кредитных организаций.
Банки России, у которых отозвали лицензию в 2014 году, некоторые - с комментариями (причинами):
Перечень банков РФ с отозванной лицензией в 2014 году:
30.12.2014
Волга-Кредит (г. Самара)

19.12.2014
ПК-Банк (г. Нижний Новгород)
Тюменьагропромбанк (г. Тюмень)

10.12.2014
Торгово-строительный банк (г. Москва)
Бузулукбанк (г. Бузулук)

26.11.2014
Банк-Т (г. Москва)
БВА Банк (г. Москва)
ПрестижКредитБанк (г. Дербент)

11.11.2014
Европейский экспресс (г. Москва)
Симбирск (г. Ульяновск)
Платежный сервисный банк (г. Уфа)

16.10.2014
Кредитбанк (г. Элиста)
Пурпе (г. Нижневартовск)

9.10.2014
- Донинвест (г. Ростов-на-Дону);
- Народный кредит (г. Москва);
- Универсальный кредит (г. Москва).

30.09.2014
Эсидбанк (г. Махачкала)
Приоритет (г. Самара)
Союзпромбанк (г. Москва)

22.09.2014
Северная Клиринговая палата (г. Архангельск)
Спецсетьстройбанк (г. Москва)
Первый Депозитный (г. Москва)

16.09.2014
ИнтрастБанк (г. Москва)
Банк24.ру (г. Москва)

11.09.2014
Небанковская кредитная организация Сибирский расчетный центр (г. Новосибирск)
Трастовый Республиканский Банк (г. Москва)

28.08.2014
МЕСЕД (г. Махачкала)
МБК (г. Москва)
Онлайн Банк (г. Москва)

18.08.2014
ЭКОПРОМБАНК (г. Пермь)
Расчетный Банковский Центр (г. Москва)
Арт-Банк (г. Владикавказ)

8.08.2014
Северинвестбанк (г. Белгород)
Аскания Траст (г. Москва)
КИП-БАНК (г. Москва)

25.07.2014
Новый Коммерческий Банк (г. Махачкала)
Ауэрбанк (г. Москва)
Юникорбанк (г. Москва)

11.07.2014
НКО Уральская Расчетная Палата (г. Москва)
Компания Розничного Кредитования (г. Москва)

07.07.2014
БАНК ФИНИНВЕСТ (г. Санкт-Петербург)
ИстКом-Финанс (г. Москва)
ЕВРОСИБ БАНК (г. Санкт-Петербург)

23.06.2014
Диг-Банк (г. Владикавказ)
Замоскворецкий (г. Москва)

02.06.2014
Банк БФТ (г. Москва)
Софрино (г. Москва)
Радиан (г. Иркутск)

26.05.2014
Кредитимпэкс Банк (г. Москва)
Кутузовский (г. Москва)

16.05.2014
Огни Москвы (г. Москва)

13.05.2014
Навигатор (г. Москва)

05.05.2014
Первый Республиканский Банк (г. Москва)
Атлас Банк (г. Москва)

24.04.2014
Местный кредит (г. Москва)
Национальный банк развития бизнеса (г. Москва)

21.04.2014
Западный (г. Москва)

17.04.2014
Каспий (г. Махачкала)
АФ Банк (г. Уфа)

26.03.2014
ЗАО Сберинвестбанк (г. Екатеринбург)
Мой Банк. Ипотека ОАО (г. Уфа)
КБ Совинком ООО (г. Москва)
РНКО РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС ООО (г. Москва)

18.03.2014
ОАО КБ Стройкредит (г. Москва)
ЗАО С банк (г. Москва)
ОАО АКБ Русский земельный банк (г. Москва)
НКО ЗАО МИГОМ (г. Москва)

05.03.2014
Банк развития бизнеса (г. Кемерово)
КБ Монолит (г. Москва)
КБСР Дагестан (г. Махачкала)

24.02.2014
КБ РИнгкомбанк (Республика Ингушетия, г. Назрань )
Коммерческий банк СУНЖА (Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская)
НКО Ассигнация (Ставропольский край, г. Ипатово)

11.02.2014
Европейский трастовый банк КБ ЕВРОТРАСТ (г. Москва)
ЛИНК-банк (г. Москва)

31.01.2014
Мой Банк (г. Москва)
КБ Природа (г. Москва)

20.01.2014
ЗАСКБ НАДЕЖНОСТЬ (г. Курган).

АИБ Имбанк (ОАО) (г. Махачкала).

9.01.2014
АКБ НМБ ОАО (Кемеровская область, г. Новокузнецк).
Перечень банков РФ с отозванной лицензией в 2015 году:
18.12.15.
- Русстройбанк (Русский строительный банк, г. Москва).

14.12.15.
- Коммерческий банк развития (г. Москва).

04.12.15.
- Банк "Еврокредит" (г. Москва);
- Банк ФДБ (г. Москва).

24.11.15.
Банк Связной (г. Москва);
Банк Балтика (г. Москва);
Нота Банк (г. Москва);
Ипозембанк (г. Самара).

16.11.15.
- Банк "Витязь" (г. Москва);
- Банк "Город" (г. Москва);
- НСТ-Банк (г. Новотроицк)

10.11.2015.
- Межрегионбанк (г. Москва);
- Региональный банк сбережений (г. Москва);
- Региональный банк развития (г. Москва);
- Русский Славянский Банк (г. Москва).

02.11.2015.
Бенифит Банк (г. Москва);
Джаст Банк (г. Москва);
Богородский муниципальный банк (г. Ноггинск);
Агроинкомбанк (г. Астрахань).

23.10.2015.
- Банк Еврокоммерц (г. Москва);
- Гринфилдбанк (г. Москва);
- Дорис Банк (г. Москва).

16.10.2015г.
Леноблбанк (г. Санкт-Петербург)
КБ Лада-Кредит (г. Москва)
Банк Содружество (г. Москва)

06.10.2015
Объединенный Национальный Банк (г. Нижний Новгород)
Лесбанк (г. Москва)
Банк ИТБ (г. Москва)

24.09.2015
Зернобанк (г. Барнаул)
Анталбанк (г. Москва)

18.09.2015
Банк Тусар (г. Москва)

11.09.15.
Банк "Адмиралтейский" (г. Москва)

08.09.15
- Банк "Смолевич" (г. Рославль);
- КБ "Профит-Банк" (г. Москва).

27.08.15
Европейский банк развития металлургической промышленности (г. Москва)
КБ БДБ (Банк Для Бизнеса) (г. Ядрин)

21.08.15
Далта-Банк (г. Владивосток)

12.08.15
Пробизнесбанк (г. Москва)

03.08.15
КБ "Банк расчетов и сбережений" (г. Москва)
Далетбанк (г. Москва)

24.07.2015.
Банк Российский Кредит (г. Москва);
АМБ Банк (г. Москва);
Мосстройэкономбанк (г. Москва).

21.07.2015.
Объединенный банк промышленных инвестиций (г. Москва)
Тайм Банк (г. Москва)

10.07.2015:
Аделантбанк (г. Москва);
Алданзолотобанк (г. Алдан).

03.07.2015.
Банк Эно (г. Краснодар)
КБ Гагаринский (г. Москва)
Банк Клиентский (г. Москва)
КБ Старый кремль (г. Москва)

24.06.15
- Маст Банк (г. Москва)
- Банк Тэст (г. Москва)

19.06.15:
- Банк "Инвестиционный союз" (г. Москва)
- Банк "Азимут" (г. Москва)

10.06.15.
- КБ Восточно-Европейский Трастовый Банк (г. Москва);
- КБ Инвест-Экобанк (г. Санкт-Петербург);
- АО Республиканский социальный коммерческий банк (РСКБ) (г. Москва)

01.06.15.
АО Метробанк (г. Москва);
КБ ОПМ-Банк (г. Москва);
ОАО Сибнефтебанк (г. Тюмень).

20.05.2015:
Банк Транспортный (г. Москва);
Пробанк (г. Москва);
Банк Бумеранг (г. Череповецк).

14.05.2015:
- Плато Банк (г. Екатеринбург);
- Строительно-Коммерческий банк (г. Санкт-Петербург);
- Траст Капитал Банк (г. Москва).

24.04.2015:
Таурус Банк (г. Москва);
КБ "Единственный" (г. Москва).

17.04.2015.
Идеалбанк (г. Москва)
Ганзакомбанк (г. Санкт-Петербург)

13.04.2015
Тихоокеанский Внешторгбанк (г. Южно-Сахалинск)
Транснациональный Банк (г. Москва)
ИпоТек Банк (г. Москва)

2.04.2015
Тандем (г. Москва)
Промсбербанк (г. Подольск)

24.03.2015.
Конгресс-Банк (г. Москва)
Дагэнергобанк (г. Махачкала)

16.02.2015
Судостроительный банк (г. Москва)

11.02.2015
Сургутский Центральный коммерческий банк (г. Сургут)

29.01.2015
АкадемРусБанк (г. Москва)
Ваш Личный Банк (г. Усть-Кут)

20.01.2015
Интеркапитал-Банк (г. Саранск)
Адам Интернэшнл (г. Махачкала)

Удобный сервис для проверки, отозвана ли лицензия у банка: bankir.ru/bank/liquidate (осуществляет поиск по базе данных за все годы по названию, БИК, №лицензии).


Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Re: Банки РФ с отозванными лицензиями с 2013г.

Сообщение fingeniy » 01 окт 2014, 19:40

30.09.2014. на сайте Центробанка появилась информация об отзыве лицензий еще у трех российских банков:
- Эсидбанк (Дагестан);
- Банк "Приоритет" (Самара);
- Союзпромбанк (Москва).
Немного о причинах отзыва лицензий: top.rbc.ru/finances/30/09/2014/542a39abcbb20f0f45081f28

Добавил эти банки в общий перечень в первом сообщении.

Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Re: Банки РФ с отозванными лицензиями с 2013г.

Сообщение fingeniy » 10 окт 2014, 11:07

9.10.2014 отозваны лицензии еще у трех российских банков:
- Донинвест (г. Ростов-на-Дону), был представлен в Крыму;
- Народный кредит (г. Москва);
- Универсальный кредит (г. Москва).

Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Re: Банки РФ с отозванными лицензиями с 2013г.

Сообщение fingeniy » 18 окт 2014, 11:35

16.10.2014 список банков России с отозванными лицензиями пополнился еще двумя банковскими структурами:
- Кредитбанк (г. Элиста)
- Пурпе (г. Нижневартовск)

Председатель совета директоров банка Пурпе при этом был арестован по подозрению в хищении более 100 млн. рублей.
Подробности: top.rbc.ru/finances/16/10/2014/543f3e4ccbb20f851f9325ee

Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Re: Банки РФ с отозванными лицензиями с 2013г.

Сообщение fingeniy » 12 ноя 2014, 07:18

Вчера Центральный Банк РФ отозвал лицензии еще у трех банковских учреждений страны:
11.11.2014
Европейский экспресс (г. Москва)
Симбирск (г. Ульяновск)
Платежный сервисный банк (г. Уфа)

По сообщению Центробанка банк "Европейский Экспресс" не соблюдал требования финансового мониторинга, банк "Симбирск" вел высокорисковую кредитную политику, а Платежный сервисный банк не удовлетворял требования кредиторов и не исполнял нормы федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Во всех трех банках введена временная администрация.
Подробности: top.rbc.ru/finances/11/11/2014/5461a737cbb20f56497a2178

Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Re: Банки РФ с отозванными лицензиями с 2013г.

Сообщение fingeniy » 27 ноя 2014, 07:38

Список российских банков с отозванными лицензиями пополнился еще тремя финансовыми учреждениями:
26.11.2014
Банк-Т (г. Москва)
БВА Банк (г. Москва)
ПрестижКредитБанк (г. Дербент)

Среди причин отзыва лицензии ЦБ называет неисполнение требования российского банковского законодательства: высокорисковую кредитную политику, неудовлетворительное качество активов, несоблюдение требования финансового мониторинга.
Подробнее по этим банкам: top.rbc.ru/business/26/11/2014/547570fbcbb20fb40db3c932

Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Re: Банки РФ с отозванными лицензиями с 2013г.

Сообщение fingeniy » 11 дек 2014, 14:44

Вчера ЦБ РФ отозвал лицензию еще у двух банков:
10.12.2014
Торгово-строительный банк (г. Москва)
Бузулукбанк (г. Бузулук)
а также у кредитной организации «Первый земельный расчетный центр» (г. Курск).
Причинами были названы несоблюдения требований финансового мониторинга.
Источник: top.rbc.ru/finances/10/12/2014/5487e32ccbb20f96cb01f852

Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Re: Банки РФ с отозванными лицензиями с 2013г.

Сообщение fingeniy » 20 дек 2014, 07:46

Еще 2 российских банка лишились лицензии и права осуществлять свою деятельность.
19.12.2014
ПК-Банк (г. Нижний Новгород)
Тюменьагропромбанк (г. Тюмень)
Среди причин названы неисполнение требований банковского законодательства и финансового мониторинга, несоблюдение обязательных нормативов, сомнительные операции в крупном объеме.
Источник: top.rbc.ru/finances/19/12/2014/5493c9b19a7947773e5eade2

Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Re: Банки РФ с отозванными лицензиями с 2013г.

Сообщение fingeniy » 06 янв 2015, 19:42

"Под елочку" 30 декабря была отозвана лицензия у банка "Воглга-кредит" (г. Самара).
Подведем итоги 2014 года:
За этот год я насчитал 74 банка с отозванными лицензиями. Это в 2,74 раза больше, чем в 2013 году (27 банков).
Всего за 2 последних года были лишены лицензий более 100 банков и более 10 небанковских кредитных организаций (была б моя воля - я бы скорее закрывал последние, их деятельность не сулит ничего кроме обнищания людей)

Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Re: Банки РФ с отозванными лицензиями с 2013г.

Сообщение fingeniy » 21 янв 2015, 20:30

"Первые ласточки" в 2015 году:

20.01.2015
Интеркапитал-Банк (г. Саранск)
Адам Интернэшнл (г. Махачкала)

Причинами отзыва лицензий ЦБ называет несоблюдение требований финансового мониторинга и проведение сомнительных операций с наличными и по выводу больших объемов средств за рубеж.
Источник и подробности: top.rbc.ru/finances/20/01/2015/54bdf23c9a794719313461e6

Ответить

Вернуться в «Банки России»